被控詐騙五百余萬，歷時一年半，終撤回起訴
發(fā)布時間：2022年9月27日 發(fā)布人：益清律師事務所 瀏覽量：20854
一、案情簡介
起訴書指控：2014年6月至8月，楊某從路某處借款500余萬元給馮某，何某為擔保人。2014年8月，楊某伙同何某、李某找到潘某，虛構償還該筆500萬欠款可以從路某處再借1000萬元的事實，謊稱從潘某借款300萬元、李某借款200萬元給楊某還款，后從陸某借款1000萬元，用于償還二人500萬元，后再借款500萬元給馮某，用于馮某還潘某、李某等人之前的錢款，以此為由取得了潘某的信任，后潘某找到劉某說明此時，劉某借款300萬元并轉賬給路某，后李某謊稱無法借款200萬元，劉某又借款200萬轉賬給楊某后轉給路某，被告人楊某清償債務后未再從路某處借款。檢察機關認為李某構成詐騙罪，量刑建議十三年至十五年。
二、辯護要旨
（一）在案被害人陳述、證人證言等證據(jù)前后矛盾，不能證實起訴書指控的詐騙犯罪事實；
（二）李某不具有非法占有的詐騙故意；
（三）客觀上在案證據(jù)不能證實李某曾作出過出借200萬元的承諾，劉某也并非基于李某的出借承諾才自愿交付500萬元借款；
三、辯護難點
（一）本案歷經3次庭審，公訴機關在庭審期間亦補查新證據(jù)欲證實李某等人構成詐騙罪，期間其中一名被告人何某還簽署了認罪認罰具結書。辯護人通過會見當事人，并對在案證據(jù)仔細分析后，堅持無罪辯護，最終檢察院撤訴。
（二）本案涉及多名被告人、證人，需反復比較多份筆錄中相互矛盾以及與邏輯不符之處，并形成辯護意見。
四、案件結果
法院準許檢察院撤訴，檢察院以證據(jù)不足、不符合起訴條件為由，決定對李某不起訴。
