案情簡(jiǎn)介
周某某，男，1955年12月出生，天津市人，漢族，大專文化。2011年3月至2014年5月期間，周某某謊稱A混凝土有限公司資金周轉(zhuǎn)困難，到云南開(kāi)辦混泥土公司需要投資及幫他人安排工作需要費(fèi)用為由，騙取受害人林某某、李某某、朱某某等八人共計(jì)人民幣84.6萬(wàn)元。2014年7月10日周某某被抓獲歸案。
律師介入
2014年7月12日周某某的親屬慕名來(lái)到我所--天津益清律師事務(wù)所來(lái)求助律師幫助。我所即刻安排專業(yè)從事刑事辯護(hù)的資深律師來(lái)承辦周某某的案件。在與我所建立委托關(guān)系，給予我們承辦律師授權(quán)之后，我所承辦律師，第一時(shí)間來(lái)到看守所，安排與周某某進(jìn)行會(huì)見(jiàn)，通過(guò)與當(dāng)事人多次會(huì)見(jiàn)，承辦律師詳細(xì)了解了案件發(fā)生經(jīng)過(guò)，同時(shí)承辦律師還積極向檢察院法院調(diào)取、查閱、復(fù)印相關(guān)的案卷材料。通過(guò)掌握全面的證據(jù)材料，厘清每一筆違法所得性質(zhì)，翻閱研究所有相關(guān)的法律規(guī)定，制定出合理有力的辦案方案，為當(dāng)事人盡全力做罪輕辯護(hù)。
審理經(jīng)過(guò)
2015年1月法院組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。檢察院以詐騙罪罪名提起公訴，并在庭審中提交了以下證據(jù)：
1、受害人某一陳述，2011年3月的一天，周某某來(lái)到某一處說(shuō)B公司系其開(kāi)辦，現(xiàn)公司擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)，資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，希望向某一借一筆資金周轉(zhuǎn)。后周某某又多次打電話或者當(dāng)面找到他提出借錢(qián)事宜，周某某還到B公司拿出公司的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照給某一看。2011年6月至2012年11月22日，某一分四次共借給周某某現(xiàn)金24.2萬(wàn)元， 周某某出具了含利息共32萬(wàn)元的欠條，并注明在2013年春節(jié)前還8萬(wàn)元，余款分批償還。2013年1月后，某一找周某某還款，周某某總是以公司資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)為由推脫。
2、受害人某二的陳述，2011年5月，周某某和某二講B 公司是其開(kāi)辦，現(xiàn)在公司生意蠻好，但缺少資金，提出向他借錢(qián) 。周某某還把公司的相關(guān)證件拿給某二看。同年7月7日，某二借給周某某5萬(wàn)元，周某某出具了欠條。2012年7月上旬開(kāi)始，某二催周某某還錢(qián)，周某某沒(méi)還錢(qián)，后連手機(jī)也不接了。
3、受害人某三的陳述，2011年11月，周某某說(shuō)開(kāi)辦了B公司，目前急需資金，向某三借款10萬(wàn)元。某三就借了10萬(wàn)元給周某某，周某某出具了欠條。2012年1月20日，周某某又以B公司發(fā)工資為由出具借條，向某三借款5萬(wàn)元 。至今周某某都沒(méi)有還錢(qián)。
4、受害人某四的陳述，2012年2月，周某某說(shuō)在B公司有股份，準(zhǔn)備與別人再開(kāi)一家C混泥土公司，現(xiàn)在B公司的資金暫時(shí)周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，又急需一筆資金投入C混泥土公司，提出向某四借錢(qián)。同年2月底，周某某帶某四來(lái)到C混泥土公司的工地，當(dāng)時(shí)某四看到有一處工地正在打樁，就相信了周某某。2012年3月9日，某四借了10萬(wàn)元給周某某， 周某某出具了欠條。同年5月15日，周某某又出具借條某四借款2萬(wàn)元，并注明6 個(gè)月之內(nèi)連本帶利還清，但周某某至今沒(méi)有還一分錢(qián)。
5、受害人某五的陳述，2012年7月，周某某說(shuō)開(kāi)辦了一個(gè)D混泥土公司，現(xiàn)在資金周轉(zhuǎn)有點(diǎn)困難，想讓某五投資10萬(wàn)元。某五去D混泥土公司考察后，于同年7月27日到銀行轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元給周某某，周某某出具了借條。過(guò)了幾個(gè)月，某四打電話詢問(wèn)還款事宜，周某某一直推拖不還，到2013年5月連電話也不接了。
6、受害人某六的陳述，2012年9月，周某某以到云南做混泥土生意為由向某六借款。同年10月30日，她到銀行取了2萬(wàn)元給周某某，周某某出具了年息3分、到期還本付息的借條。
7、受害人某七的陳述，2012年12月初，某七通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了周某某，周某某講可以幫某七侄兒某小七安排工作，但需要20萬(wàn)元。同月15日，周某某要某七打點(diǎn)錢(qián)過(guò)去，某七就拿了1.1萬(wàn)元給周某某，周某某出具了收條，并注明是幫某小七辦理工作的費(fèi)用。同月20日，周某某打電話給某七說(shuō)還需要點(diǎn)錢(qián)辦事，某七就轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元到周某某的銀行賬戶上。2013年1月，周某某又講需要錢(qián)辦事，某七給了周某某現(xiàn)金2萬(wàn)元。同年2月28日，某七又匯給周某某2萬(wàn)元。同年3月3日、19日、24日，某七分別轉(zhuǎn)了0.3萬(wàn)元、4萬(wàn)元、2萬(wàn)元到周某某的銀行賬戶上。同年5月1日，周某某又打電話給某七說(shuō)要錢(qián)辦事，某七和周某某相約見(jiàn)了一面，某七又給了周某某1萬(wàn)元，周某某出具了收條。同年6月，周某某的手機(jī)關(guān)機(jī)，人也找不到了。
8、證人某八的證言，證明自己是B公司的法定代表人，其妻某小八是C混凝土有限公司的法定代表人。周某某承包過(guò)B公司一個(gè)多月。周某某于2007年任B公司總經(jīng)理助理，一年后被解聘，周某某跟B公司沒(méi)有任何工作關(guān)系。
9、B公司出具的證明，證明周某某于2007年至2008年期間在該公司處理內(nèi)部事務(wù)和對(duì)外文書(shū)，周某某2009年承包公司經(jīng)營(yíng)3個(gè)月，該公司從未委過(guò)周某某從事集資、貸款等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、周某某沒(méi)有在該公司擔(dān)任過(guò)職務(wù)。
10、C混凝土公司出具的證明，證明周某某沒(méi)有在該公司任職，該公司從未委托過(guò)周某某從事集資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
11、借條，證明周某某于2012年12月15日、2013年5月1日分別向某七借款1.1萬(wàn)元、1萬(wàn)元，于2011年7月7日向某二借款6.5萬(wàn)元，于2011年11月22日、2012年1月20日分別向某三借款10萬(wàn)元、5萬(wàn)元，于2012年3月9日、5月15日分別向某四借款10萬(wàn)元、2萬(wàn)元，于2012年7月27日向某五借款10萬(wàn)元，于2012年10月30日向某六借款2萬(wàn)元。
12、銀行詳單，證明周某某銀行賬戶的交易情況。
13、抓獲經(jīng)過(guò)，證明周某某系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
14、戶籍證明，證明周某某犯罪時(shí)已成年。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，價(jià)值84.6萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法規(guī)定，判處周某某十五年以上有期徒刑。
庭審中律師發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)
1、周某某向某三所借的6萬(wàn)元、某一所借的20萬(wàn)元、某二、某六及某七所借的6.25 萬(wàn)元、某三所借的8萬(wàn)元、某四所借的9萬(wàn)元、某五所借的10萬(wàn)元，因周某某向上述人員借款后，償還了部分本金或利息，其主觀上并無(wú)非法占有意圖，其行為不符合詐騙罪的主觀構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為民間借貸行為；
2、周某某犯罪后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰；
3、周某某在審判前，將大部分犯罪所得進(jìn)行積極的退贓、退賠，悔罪態(tài)度明顯，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行從寬處罰。
案件結(jié)果
法院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，價(jià)值84.6萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。對(duì)于其中周某某向某三所借的6萬(wàn)元、某一所借的20萬(wàn)元、某二、某六及某七所借的6.25 萬(wàn)元、某三所借的8萬(wàn)元、某四所借的9萬(wàn)元、某五所借的10萬(wàn)元，因周某某向上述人員借款后，償還了部分本金或利息，因此其主觀上非法占有上述人員借款的目的不明顯，其行為不符合詐騙罪的主觀構(gòu)成要件，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的上述指控，法院不予支持。周某某提出其行為屬于民間借貸的辯護(hù)意見(jiàn)，法院予以部分采納。周某某犯罪后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條和《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決：被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年十個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
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