被控詐騙五百余萬(wàn)，歷時(shí)一年半，終撤回起訴
發(fā)布時(shí)間：2022年9月27日 發(fā)布人：益清律師事務(wù)所 瀏覽量：20853
一、案情簡(jiǎn)介
起訴書指控：2014年6月至8月，楊某從路某處借款500余萬(wàn)元給馮某，何某為擔(dān)保人。2014年8月，楊某伙同何某、李某找到潘某，虛構(gòu)償還該筆500萬(wàn)欠款可以從路某處再借1000萬(wàn)元的事實(shí)，謊稱從潘某借款300萬(wàn)元、李某借款200萬(wàn)元給楊某還款，后從陸某借款1000萬(wàn)元，用于償還二人500萬(wàn)元，后再借款500萬(wàn)元給馮某，用于馮某還潘某、李某等人之前的錢款，以此為由取得了潘某的信任，后潘某找到劉某說(shuō)明此時(shí)，劉某借款300萬(wàn)元并轉(zhuǎn)賬給路某，后李某謊稱無(wú)法借款200萬(wàn)元，劉某又借款200萬(wàn)轉(zhuǎn)賬給楊某后轉(zhuǎn)給路某，被告人楊某清償債務(wù)后未再?gòu)穆纺程幗杩睢z察機(jī)關(guān)認(rèn)為李某構(gòu)成詐騙罪，量刑建議十三年至十五年。
二、辯護(hù)要旨
（一）在案被害人陳述、證人證言等證據(jù)前后矛盾，不能證實(shí)起訴書指控的詐騙犯罪事實(shí)；
（二）李某不具有非法占有的詐騙故意；
（三）客觀上在案證據(jù)不能證實(shí)李某曾作出過出借200萬(wàn)元的承諾，劉某也并非基于李某的出借承諾才自愿交付500萬(wàn)元借款；
三、辯護(hù)難點(diǎn)
（一）本案歷經(jīng)3次庭審，公訴機(jī)關(guān)在庭審期間亦補(bǔ)查新證據(jù)欲證實(shí)李某等人構(gòu)成詐騙罪，期間其中一名被告人何某還簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。辯護(hù)人通過會(huì)見當(dāng)事人，并對(duì)在案證據(jù)仔細(xì)分析后，堅(jiān)持無(wú)罪辯護(hù)，最終檢察院撤訴。
（二）本案涉及多名被告人、證人，需反復(fù)比較多份筆錄中相互矛盾以及與邏輯不符之處，并形成辯護(hù)意見。
四、案件結(jié)果
法院準(zhǔn)許檢察院撤訴，檢察院以證據(jù)不足、不符合起訴條件為由，決定對(duì)李某不起訴。
